Поиск

Усилен контроль за операциями от 600 000 рублей

... президентом закон определяет для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ) Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 000 рублей и более. Банки должны информировать Росфинмониторинг ...