Поиск

Новости

Последствия и возникающие риски в связи с вовлеченностью граждан в теневые финансовые потоки

В соответствии со ст. 3 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. Объектом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, могут выступать денежные средства, хранящиеся...