- .
-
Скрыть
МВД и ФСБ могут заблокировать денежные переводы
В Росфинмониторинге выступили с предложением возможности предоставить блокировку счетов и карт россиян без суда на 10 дней. Более подробно - go64.ru.
Подобные меры могут последовать в отношении денежных переводов со счетов и карт, причем без соответствующего разрешения суда. Исходя из содержания опубликованного документа, МВД и ФСБ смогут принять решение о блокировке лишь в случаях, которые, по словам авторов проекта, не терпят отложения. Такими случаями могут быть подозрение на использование денежных средств с целью финансирования терроризма, экстремизма, массовых беспорядков или для оборота наркотиков.
Сведения касательно денежных переводов, которые передаются госорганам, должны в достаточной мере отражать подозрения в подозрительном финансировании, быть задокументированными, и, безусловно, подтвержденными заранее.
Блокировка денежных средств без решения может длиться в течении 10 дней. Если существует необходимость в более продолжительной блокировке, то для этого уже необходимо соответствующее судебное решение, которое сможет принимать лишь ограниченная категория должностных лиц.
Проект предусматривает включение в категорию данных лиц руководство МВД РФ, ФСБ, Росмфинониторинга, а также отдельных руководителей и их заместителей. Помимо прочего, исходя из опубликованного документа, в течении 24 часов нужно будет уведомить Генерального прокурора, его заместителя либо иное лицо, являющееся подчиненным ему прокурором, о решении по приостановке операций. Подобное решение можно опротестовать, если оно было принято с нарушением законодательства. Сам протест будет рассматриваться в течении 48 часов.
Ранее мы писали о том, что карта - это распространенный инструмент мошенников, что для Балаково является достаточно проблемной темой.