- .
-
Скрыть
Полезные ссылки
Усилен контроль за операциями от 600 000 рублей
Подписанный президентом закон определяет для каждой организации список операций, подверженных обязательному контролю (Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ)
Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 000 рублей и более. Банки должны информировать Росфинмониторинг в случаях, если операция не обусловлена характером хозяйственной деятельности юрлица.
Закон вводит обязательный контроль почтовых переводов от 100 000 рублей. Кроме того, нормы касаются сделок с недвижимостью. Они подлежат обязательному контролю, если сумма операции равна или превышает 3 млн рублей.