Поиск

Новости

Комментарий в переводе может стать причиной заморозки платежа

Привычка писать короткие сообщения, отправляя деньги с карты на карту через банковское приложение, стала рискованной. Юрист Александр Хаминский предупреждает: невинный на первый взгляд комментарий может запустить автоматическую проверку и заблокировать перевод. Все банки обязаны строго следовать законам о противодействии отмыванию денег. Умные системы анализируют не только суммы и номера счетов, но и тщательно проверяют поле «сообщение получателю». По данным Ассоциации российских банков, доля операций...

ФНС усиливает контроль за переводами россиян с июня

С наступлением лета Федеральная налоговая служба намерена активизировать проверку банковских переводов граждан. Новая мера направлена на снижение рисков мошенничества и сокрытия реальных доходов. Согласно обновленным правилам, налоговые инспекторы получат право начислять дополнительные налоги, если посчитают банковские поступления налогоплательщика доходом. Но новые правила не касаются регулярных переводов между родственниками, возврата долгов, подарочных перечислений или разовых платежей от близких...