Поиск

Комментарий в переводе может стать причиной заморозки платежа

Привычка писать короткие сообщения, отправляя деньги с карты на карту через банковское приложение, стала рискованной. Юрист Александр Хаминский предупреждает: невинный на первый взгляд комментарий может запустить автоматическую проверку и заблокировать перевод. Все банки обязаны строго следовать законам о противодействии отмыванию денег. Умные системы анализируют не только суммы и номера счетов, но и тщательно проверяют поле «сообщение получателю». По данным Ассоциации российских банков, доля операций...