Балаковская прокуратура обнаружила нарушения в работе агентства недвижимости

Надзорное ведомство проверило, как одна из риэлторских контор города исполняет закон об отмывании доходов. Выяснилось, что организация не торопилась выполнять требования федерального законодательства.

Прокуроры обратили внимание на два обстоятельства. Агентство несвоевременно вносило данные в личный кабинет Росфинмониторинга. Внутренние документы, регулирующие контроль за сделками, тоже оказались неидеальными — они не полностью соответствовали действующим нормам.

По итогам проверки возбудили административное дело по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц может достигать 30 тысяч рублей, для организаций — 200 тысяч.

Прокуратура также опротестовала локальные акты компании. Руководство отреагировало быстро: правила внутреннего контроля пересмотрели и привели в порядок.

В надзорном ведомстве напомнили: агентства недвижимости обязаны проверять контрагентов и сигнализировать о подозрительных сделках. Рынок жилья мошенники давно облюбовали для отмывания денег, поэтому государство держит риэлторов под пристальным наблюдением.

Балаковская прокуратура обнаружила нарушения в работе агентства недвижимости

Теги